Протокол от заседание на Съвета на директорите

П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите на „.......................................“ АД

Днес ................................... 2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Съвета на директорите на „........................................................“ АД, на което присъстваха всички членове, а именно:

1. ............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване на г-н/г-жа  от длъжността изпълнителен член на Съвета и представляващ „...........................“ АД (и прекратяване на договора му/й като изпълнителен член на Съвета).

2. Избор на изпълнителен член на Съвета, които да упражнява преставителна власт за „..............................................“ АД (и възлагане на сключването на договор за изпълнителен член).

3. Възлагане вписване на промените в представителството на дружеството в търговския регистър.

(4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите в дружеството за промени в състава на Съвета на директорите и търсене на отговорност за управление.)

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните решения:

І. По точка 1 от дневния ред:

Освобождават  от длъжността изпълнителен член на Съвета и представляващ дружеството и възлагат на Председателя на съвета на директорите да прекрати договора му/й като изпълнителен член на Съвета.

ІІ. По точка 2 от днeвния ред:

Избират за изпълнителен член на Съвета г-н/г-жа ..........................................................  
и възлагат на Председателя на съвета на директорите да сключи договора за изпълнителен член с него/нея.

ІІІ. По точка 3 от дневния ред

Възлагат на избрания за изпълнителeн член на Съвета ................................................. ,
на „..............................................“ АД да извърши и/или организира извършването на необходимите действия за вписване на промените в представителната власт, включително да представи спесимен от подписа си.

ІV. По точка 4 от дневния ред:

Възлага на избрания за изпълнителен член на Съвета да организира свикването и провеждането на общо събрание на акционерите на дружество на ..................................... от ..................... часа на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

Промени в състава на Съвета на директорите и търсене на отговорност за управление.

Предложение за решение: освобождава  от състава на Съвета на директорите и взема решение за предявяване на иск срещу него/нея. Избира за нов член на Съвета на директорите         

Председател:                           Зам. председател:                   Членове: