ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„....................................................“ АД
Днес ...................................
2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на
Управителния съвет на „........................................“ АД, на което
присъстваха всички членове, а именно:
1.
.............................................................................................................................
2.
.............................................................................................................................
3.
.............................................................................................................................
Заседанието бе свикано от Председателя
на Съвета и протече при следния дневен ред:
1. Разглеждане на предложение за
освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на
договора за управление с изпълнителния директор.
2. Разглеждане на предложение за избор
на нов изпълнителен директор и за сключване на договор за управление с него.
3. Разни.
След проведените разисквания,
Управителният съвет единодушно (без гласа на г-н/г-жа който/която е в положение на конфликт на
интереси) взе следните решения:
І. По точка 1 от дневния ред:
Взема решение за освобождаване от
длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление
с него
ІІ. По точка 2 от дневния ред:
Взема решение за избор на за изпълнителен директор и възлага сключването
на договор за управление с него/нея на Председателя на Управителния съвет
ІІІ. По точка 3 от дневния ред
Възлага на Председателя на Управителния
съвет да поиска от името на съвета свикване на заседание на Надзорния съвет за
одобряване на взетите решения по т. 1 и т. 2 от настоящия протокол, като за
целта представи на Надзорния съвет разгледаната от Съвета документация.
Задължава избрания изпълнителен директор
да попълни и представи необходимите документи за извършване на вписване в
търговския регистър на промените в представителната власт на Дружеството, като
след получаване на одобрение от Надзорния съвет подаде заявление до регистърния
съд за тази цел.
Председател: Зам.
председател: Членове:
