ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
„....................................................“ АД
Днес ...................................
2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Надзорния
съвет на „........................................“ АД, на което присъстваха
всички членове, а именно:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
Заседанието бе свикано от Председателя
на Съвета по предложение на Управителния съвет на Дружеството и съответно протече
при следния дневен ред:
1. Разглеждане на решение на
Управителния съвет, взето на редовно заседание от .................... 2003 г.
за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на
договора за управление с изпълнителния директор.
2. Разглеждане на решение на
Управителния съвет, взето на редовно заседание от .................... 2003 г.
за избор на нов изпълнителен директор и за сключване на договор за управление с
него.
3. Разни.
След проведените разисквания, Надзорният
съвет единодушно взе следните решения:
І. По точка 1 от дневния ред:
Одобрява решението на Управителния съвет
по т. … от Протокол № ….. от ……….. година за освобождаване от длъжност на
изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с него
ІІ. По точка 2 от дневния ред:
Одобрява решението на Управителния съвет
по т. ... от Протокол № .......... от ............................ година за
избор на нов изпълнителен директор и възлага сключването на договор за
управление с него на управителния съвет съгласно взетите от него решения
ІІІ. По точка 3 от дневния ред
Възлага на Председателя на Надзорния
съвет да проучи представената от Управителния съвет документация във връзка с
решенията по предходните точки и да докладва на Надзорния съвет относно
необходимостта от промени в състава на Управителния съвет и/или завеждане на
иск срещу освободения представляващ на дружеството.
Председател: Зам.
председател: Членове:
