ПРОТОКОЛ № ..................
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„...............................................“
АД
Днес,
................................. г., в град
.............................................. се състоя заседание на Съвета на
директорите на „.......................................................“ АД.
Присъствуваха всички
членове:
1. ................................................................................... ,
ЕГН ...........................................
2. ................................................................................... ,
ЕГН ...........................................
3. ................................................................................... ,
ЕГН ...........................................
Заседанието е редовно
свикано, има необходимия кворум и може да приема валидни решения.
Заседанието протече
при предварително обявения дневен ред:
I. Вземане на решение
за свикване на редовно Общо събрание на дружеството.
След проведените
разисквания, Съветът на директорите единодушно прие следните решения:
I. Взема решение за
свикване на Общо събрание на акционерите, което следва да протече при следния
дневен ред:
1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 година; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 година;
3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 година; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 година;
4. избор на
дипломиран експерт‑счетоводител за 2003 година; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 година.
ІІ. Общото събрание
на акционерите ще се проведе на 12.VIII.2003 год., в 14 часа, в град София, в
заседателната зала на „...................................“ АД, ул. „Боянски
водопад“, № 127, ет. 1.
ІІІ. Възлага на
Председателя на Съвета на директорите да изготви и изпрати за публикуване в
„Държавен вестник“ съобщение с покана за свикване на Общо събрание на
акционерите, както и да подготви всички писмени материали, свързани с
провеждането на събранието.
Съвет на директорите:
1.
......................................... 2. .......................................... 3. .........................................
